温哥华成华人洗钱重地

温哥华由于特殊地缘因素，包括拥有与国际联系活跃的港口、火热的房地产市场和毒品管道流通，都使得温哥华逐渐成为国际罪犯的洗钱重地。

《省报》指出，从2011年以来，温哥华机场是加国边境查获未申报款项的热点，所有加国边境查获款项的三成来自温哥华机场。

过去在皇家骑警专责追踪全球黑钱流向，目前在BC省从事诈骗调查的Kim Marsh认为，加国法例较宽松，较易成为洗黑钱目的地。

他说，最近调查一宗涉及一名从中国潜逃的男子在温哥华洗黑钱多年的个案，该名男子拥有不法之财达4.5亿元。经调查后，Kim Marsh揭发该名男子在低陆平原，买下了多个物业。

这种情况也是上半年，大陆严密迅猛的反贪举措下，被一一揭露。

边防罚金过低 17万巨款只罚$2,500

加拿大边境服务处（CBSA）的文件，一个中国男子数年前把合共177500元的一卷卷美元和加元，藏在行李箱暗格、衣服和钱包里，过关时未有向本国海关申报，结果获放行仅被罚款2,500元

根据CTV报导，疑似涉及洗钱的交易在过往三年上升两倍，2011年有459宗可疑交易获报，2013年增加至1013宗，以列治文河石（River Rock）赌场最多。

去年10月，列治文的河石赌场(River Rock Casino)以及新西敏市的星光赌场(Starlight Casino)先后发现有多名赌客携带大笔现金入内，有问题的款项总共高达2700万元。

据CBC电视台获得的赌场文件显示，这两个多以华裔为主要赌客的赌场，2014年3月中至6月中旬出现大量来源不明的现金，多名赌客拉着装着满满20元钞 票的行李箱或购物袋进入赌场，其中，一名赌客带着多数是20元钞票的现金80万元，另一赌客则带着110万元的现金进入赌场。有消息指，瘾君子购毒时通常 使用面额20元钞票。

加拿大边境服务处缉获的数据表明，其中一大部分从中国涌入的赃款流向了温哥华的不动产。专家认为，最主要的可疑交易集中在温哥华的房地产业。一些房地产业内人士告知省政府，他们怀疑有些同行对此视而不见，甚至在某些情况下还参与非法事件。而这些业内人士同时也担心他们会因发言记录而被同行排斥，甚至被指责为种族歧视。

一些资深房地产经纪表示，“一些在大温地区购买上百万房产的人根本不在意房子要加多少，他们中的有一些是腐败的政府官员，其实就是想在温哥华洗黑钱。”

洗钱法律专家杜海姆（Christine Duhaim）表示，有许多洗钱的人通过支付20%的费用雇佣香港走私者携带赃款入境，温哥华就是他们目的地中的一个。杜海姆说：“我认为加拿大对这种情况的检测做得非常好，但是我们对未申报资金的退还要比美国容易得多，也处罚得更少，所以把非法资金带入加拿大并没有多少阻碍。”她说中国公民也使用“以贸易为基础”的方法，包括发票操作，使得资金非法转移到加拿大。

甚至中国严格的资本管制可以通过胁迫或利用家庭成员来合法转移资金。在她给出的一个案例中，有一个中国老板强迫他手下近200名员工在几天之内每人转移5万美元到他的温哥华账户下，买了一幢7百万的豪宅后，还有一些余款剩下。

虽然温哥华被看作是中国洗钱的便利之地，有专家认为明年可以加强边防政策的检测和执法的力度，并且有迹象表明国家级的合作已经在增加。

华商5180万购温哥华豪宅 网友称洗钱

中国富人在加拿大购置超豪华物业已经不是什么新鲜事，去年底，一位在加拿大温哥华市有注册公司的中国商人，豪掷5180万美元（约合人民币3.24亿元）买下温西Drummond Drive 4785号25,000尺豪宅，成为BC省有史以来最大宗住宅交易之一。

根据交易文件显示，这栋豪宅并未列上地产求售网，交易于去年12月中旬完成，但并非通过经纪交易。据业者估计，温哥华市售价在400万美元以上的住宅，75%的买家都与中国资金有关。

据CBC电视台报道，该物业业主一名亚裔女子开车驶进豪宅时表示，她喜欢温哥华，觉得温哥华很美丽，喜欢这边的教育环境，所以在当地置业。据报，她来自南京，已在本国居住7年。

而与此同时Vancouversun的专栏文章说在温哥华已经看不到自己的未来，因为住房昂贵。这位32岁的医生最近写信给市长罗品信 (Gregor Robertson) ，表达他对城市住房市场的担忧。但是从未收到市长的反馈。

《省报》还称，在多个数据来源发现一些蛛丝马迹，显示在中国被指是违反资产的大笔财富，被投资到温哥华或周边的商业或私人住宅物业中。

温哥华地下钱庄帮中国贪官洗钱

究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过网银划转、空壳公司、地下钱庄等方式运作。其中被中国法院宣判的一家位于温哥华地区本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家地下钱庄，涉及金额达85亿元人民币。

除了地下钱庄外，知情人士还披露，也有人以外贸公司、投资公司的形式运行，近年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户，但具体洗钱的方式大多是与何家财案所提到的对冲模式相同。

不说了 我先吃个辣条冷静一下！