史上最大离岸避税洗钱的内部机密文件曝光，被称为“巴拿马文件”的资料披露全球多位政要明星在逃税天堂的秘密财富，其中包括俄罗斯总统普京、足球明星梅西和中国影星成龙。

“世界上最神秘的信托公司”

Mossack Fonseca & Co. 律师事务所于1977年在巴拿马成立，专为全球知名人士及各类企业提供法律咨询和商务服务，曾被称为“离岸法律、金融和商务在业界的创造者和领跑者”。

4月3日，从 Mossack Fonseca & Co. 律师事务所曝光出来的1100多万份内部机密文件引起世界关注，把多位全球精英再一次推上舆论的巅峰。这批被称为“巴拿马文件”（Panama Papers）的资料显示了 Mossack 事务所如何帮助全球权贵洗钱、逃税、走私以及躲避制裁，涉及到的人物包括俄罗斯总统普京、冰岛总理西蒙、阿根廷足球明星梅西、香港影星成龙等超过50个国家的政治人物及各界精英。

梅西

2013年6月，西班牙加瓦地方检察官艾玛曾起诉梅西及其父亲在2007到2009年间涉嫌逃税410万欧元。按照西班牙法律，如果梅西父子的逃税罪名成立，他们将面临2到6年的刑期，另外还将被处罚缴纳偷税额的6倍罚金。

根据国际记者协会（ICIJ）的调查披露，在西班牙当局展开调查的第二天，梅西和他的父亲便一起通过 Mossack Fonseca & Co. 律师事务所在巴拿马成立了一家名叫“Mega Star Enterprises Inc”的公司，企图隐藏资产，通过巴拿马这样的避税天堂逃税。

普京

2008年到2013年期间，普京和他的两位密友 Sergei Roldugin、Arkady Rotenberg 通过 Sonnette Overseas、International Media Overseas、 Sunbarn 和 Sandalwood Continental 这四家公司以股票交易、贷款等方式巨额融资至少20亿美元，再通过离岸公司转移资金。

尽管普京总统本人的名字没有出现在任何一份交易记录上，但从银行信贷、资金转移方面看，如果没有他的保护和帮助，他的朋友们是不可能顺利达成这些交易。根据国际记者协会披露的文件中还看出出俄罗斯銀行最大股东 Yuri Kovalchuk 和普京的女儿Katerina Tikhonova 也从中获利。

成龙

香港影星成龙的名字出现在巴拿马文件中，上面显示 Mossack Fonseca & Co. 律师事务所成立并协助管理至少6家挂于成龙名下的公司，但未透露海外资产细节。

加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）

据 CTV News 报道，有450名加拿大知名人士也出现在此次报告名单中，涉及参议员、矿业及石油业管理层人员、律师以及本地企业家等。

其中包括萨斯喀彻温省自由党参议员 Pana Merchant 以及她的丈夫 Tony Merchant，曾非法转移到海外约200万元的资产。

加拿大最大的银行皇家银行（RBC）也被文件报道曾协助约370家企业转移资产到海外，进行非法避税。

有加拿大网友给 CBC 官网留言称希望 CBC 也展开调查并与向皇家骑警举报，我们也很想知道这“450名加拿大知名人士”到底是谁。

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