中国海外追逃追赃行动再度升级。中国央行联合公安部、最高法院、最高检察院、国家外汇管理局16日宣布，从即日起至今年底，将在中国全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，中国央行联合公安部、最高法院、最高检察院、国家外汇管理局发出通知，由16日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司，和地下钱庄转移赃款的专项行动，而今次行动重点，是针对地下钱庄的违法犯罪活动，就利用离岸公司账户、非居民账户等，协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等，进行集中打击。

「天网」行动重要部分

中新社报道，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃「天网」行动的重要组成部分。通过专项行动，破获一批地下钱庄，打击一批非法经营据点，搜出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，并惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，以维护国家正常的金融管理秩序。

事实上，于13日中国央行召开2015年反洗钱形势通报会，会议中分析近期国内外洗钱活动的威胁、风险和类型趋势，并通报国内反洗钱工作进展和反洗钱资金监测情况，同时交流金融机构反洗钱的工作经验，以及部署下一阶段反洗钱工作任务。

除了中共反腐加大海外追赃力度，近来香港股市炽热，有人疑替地下钱庄运钞到港交客户炒股，有港人就身藏巨款过关被捕；而澳门赌场的贵宾厅更被指是倚赖地下钱庄替赌客把巨资汇往澳门。中国内地严查地下钱庄，料对此也会有较大影响。

扩大反贪打击澳门赌厅

过去澳门博彩业的贵宾厅生意，主要靠地下钱庄汇款来支持，由于赌客可利用博彩仲介人调拨资金洗黑钱，贵宾厅成为中央反腐运动的打击对象。

近日港股热炒，亦有指涉及地下钱庄非法把资金汇来香港炒股。受到中央致力打贪行动，已令到内地一众高官、豪客和商人减少到澳门豪赌，贵宾厅生意亦一落千丈。再者，因银联卡有人到澳门赌场，透过刷卡进行非法的虚假交易套现，容易成为洗黑钱的途径，故去年7月澳门政府已限制赌场使用银联卡套现，加上又缩短中国内地过境旅客留澳天数，减低中国内地赌客赴澳赌博的恒常性。

有份经营十六浦赌场的实德环球副主席马浩文表示，中央反贪腐行动的目标清晰，今次扩大反贪行动，势令贵宾厅生意雪上加霜，相信行业情况惨淡仍然会维持一段时间。

他又指，在中国改革人民币的政策上，行动上要配合金融发展，所以要打击洗黑钱活动，故在汇款方法未有完善方案之前，相信贵宾厅生意仍会持续低迷。

马浩文续称，部分贵宾厅已经改善经营策略，改为吸纳小注码的赌客，由过去数百万元至千万元的赌客，降为数十万元并以邻近地区的广东客为主。

洗钱出境助长走私贪污

在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄「洗钱」出境是一种极为便捷的途径。地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称。作为金融服务的非法仲介机构，富豪或贪官们可以随时将规模不等的人民币资产交给地下钱庄并支付相关「手续费」，而地下钱庄则可以通过境外合伙人将对应外汇打入他们的境外账户。地下钱庄从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等活动，既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，又为洗钱提供方便，助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。

对于转移财富而言，地下钱庄手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。通常情况下，通过地下钱庄兑换或者转款，几分钟内就可完成一单。

还有一种手段是注册离岸公司。一些国家和地区（多数为岛国）近些年纷纷以法律手段制订并培育出一些特别宽松的经济区域，这些区域一般称为离岸法区。而所谓离岸公司就是泛指在离岸法区内成立的有限责任公司或股份有限公司。

中国包括企业家、商人、高级管理人员、演员、作家等在内的富豪群体热衷于注册属于自己的离岸公司。这是因为，所有的国际大银行都承认离岸公司，并愿意为其设立银行账号及财务运作提供方便。而在运作的过程中，一方面这种离岸公司可以帮助富人群体减少纳税额度，另一方面，离岸公司不受外汇管制，这也可以使他们的海外投资、转移财富计划更为隐蔽和自由。

英属维尔京群岛是世界上企业注册数量最多的三大离岸公司注册地之一。有数据显示，全球注册的离岸公司有70多万家企业，其中50多万家在英属维尔京群岛注册。而在这50多万家离岸企业中，有20多万家公司与中国有关。富豪群体通过离岸公司转移个人资产十分便捷，通常来说，在得到公司注册代理机构出具的证明后，离岸公司的设立手续一般可在24小时内完成。

明报：本那比汇款公司老板中国被拘捕

中国海外追逃追赃行动再度升级。中国五部委宣布从4月16日起至今年底，将在中国全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。这是反腐败国际追逃追赃「天网」行动的重要组成部分。

中国此项追清剿地下钱庄行动，虽只限中国境内，但对加拿大的一些汇款公司和私人式的汇款业务均有影响。

在本那比的一间华人开设的汇款公司，其老板去年在中国被拘捕，指他经营地下钱庄，据说判囚10年。

一些加拿大经营加中汇款的业务，其实并无真正资金汇进汇出，若有人在中国汇款到加拿大，汇款人将钱存入中国「钱庄」的银行帐户，「钱庄」通知加拿大这边的汇款公司筹措现金供收款人在加收取。这种方式若未经中国方面准许，即被视为是经营「地下钱庄」。

一名内地贪官就曾用这途径汇出巨款到海外购买豪宅而被捕，而本那比该间汇款公司的老板被判监，这也是他其中一项罪名。

在这种情况下，加拿大的汇款公司虽可继续经营，但就会缺乏大额汇款而收益减少。

根据北京中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日公布了开展这一专项行动的通知。

官方明确表示，此次专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司帐户、非居民帐户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等，进行集中打击。

中国官方表示，通过专项行动将破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。

本周，中国人民银行刚刚召开2015年反洗钱形势通报会，其中指出，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。另外，国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视，中国也在积极推进与相关国家的合作。