业主喊冤!反对BC省府用法律强制要求解释购房资金来源

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去年11月30日,BC省政府首次向法院申请发布“不明财富令”,以迫使业主解释2017年购买盐泉岛一处房屋的$100万加元来自何处(点击查看历史报道)。近日,该业主向最高法院提交了应诉状,否认其买房的$100万为“赃款”。

在2月9日提交给BC省最高法院的回应中, 业主Alicia Davenport 否认2017年购房的款项来自任何非法活动。省府声称这笔款项来自一场涉及$2亿元的国际股票欺诈交易,从空壳公司的线上账户汇入。

去年3月,BC省新民主党政府推出了旨在打击洗钱的新措施,其中包括不明财富令(unexplained wealth orders,UWOs)——旨在方便省府没收那些涉嫌用犯罪所得钱财购得的住宅或其他贵重物品(如车辆)。

这条法律针对的是那些利用监管漏洞洗白非法所得的犯罪分子和外国贪腐官员,他们经常通过在BC省购买房地产来实现这一目的。

这些机制依赖于反向举证而不是无罪推定,这意味着被告方有责任证明其资金来源。如果被告未能证明豪宅等资产是用正经的钱购得的,那么它可能会被没收。

在这次备受瞩目的“盐泉岛业主洗钱案”,如果省府向法院申请发布不明财富令成功,业主Davenport就必须解释购买资产的资金来源。

根据Davenport在法庭提交的应诉文件,她没有直接或间接因涉嫌非法活动而取得盐泉岛上的物业,并且在购买时她并不知道这笔钱不干净。

她还辩称该房屋不是“非法活动的工具”。自购买以来,Davenport一直在这所房子里居住并养育了3个孩子。

Davenport指出,在2017年7月左右,她和前配偶Geordie Lee达成了一项分居协议,其中包括Lee名下两处维多利亚房产的销售收益(根据财产记录,这两处房产都有房贷),以及Lee支付给她的$115万元。这笔钱用来购买了盐泉岛斯图尔特路435号,占地10.2英亩的4卧3卫独立屋。

不明财富令自颁布以来饱受争议,包括来自BC省民事自由协会的批评,该协会认为这类措施破坏了宪法权利,没有得到充分测试,且实施起来成本高昂。

在对Davenport和Lee提起的省府没收案中,省府的民事没收主管声称$115万元在2017年10月30日至11月2日期间通过一个空壳公司的4笔电汇送到温西的一家律师事务所,作为给Lee的“假借”贷款,而这些转账是非法股票欺诈的收益。

根据BC省的财产记录,盐泉岛斯图尔特路435号于2017年11月3日完全以$100万元的价格全款购得,没有房贷。根据BC省评估局的记录,该物业目前的价值为$180万元。

省府还在第二个民事没收诉讼中将Davenport和Lee列为被告,该案还声称来自$2亿元股票欺诈的资金通过购买盐泉岛上的另一处房产进行了洗白。

今年早些时候,民事没收主管声称Lee雇佣了一名建筑承包商对盐泉岛贝克路391号进行了大规模的翻修。根据没收诉讼,从2016年3月到2017年11月,有7笔来自空壳公司的总计$74.68万元的电汇转给了建筑承包商,而这些钱是非法股票欺诈的收益。

根据BC省的财产记录,贝克路391号在2014年以$115.5万元全款购得,同样没有贷款。这房屋是由一家名为Beresford Estates的公司购买的,该公司的唯一董事据信居住在菲律宾。没收主管声称该董事并非该物业的真正所有者,而是为Lee和Davenport等人受益所有。

根据财产记录,该物业现在的价值为$420万元。

这个盐泉岛业主的官司是BC省也是加拿大第一起有关不明财富来源追责的案件,意义重大。除了BC省,曼省也推出了类似的法令,只是还没有实施。

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