大快人心!大温华人骗子栽了 房子被拍卖 遭国际通缉

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电话诈骗年年有,只是花样会不同。一个前本拿比的华裔居民Haoran Xue,因涉嫌电话诈骗,被警方指控相关罪名,目前他已潜逃出境。

 


在加拿大的华人多半都有接过骗徒的电话,骗徒冒称是使领馆、警方或税务局等官方,取得受害人信任后,骗取金钱财务。Haoran Xue采用的是典型的诈骗方式。

 


扮税局银行和警方

 

根据CTV报道,BC皇家骑警联邦金融诚信小组自20196月展开调查,当时警方接到报案,指有受害人接到电话,对方声称是税务局人员、银行或警方调查人员,又或软件公司代表。

 


受害人被指示透过快递公司,向骗徒送上现金。经过调查,警方锁定当时的27岁本拿比居民Haoran Xue,相信他是电话诈骗集团的成员。

 

警方发现,Haoran Xue曾在社交消息平台上与另外3人进行沟通、计划,并且参与了跟7个受害者有关的欺诈和随后的洗黑钱活动,受害人共损失了近20万加元。

 

之后警方成功拦截追回其中9万加元,并且归还受害人。

 

见东窗事发,Haoran Xue20198月潜逃离开加拿大,警方已发出拘捕令,缉捕他归案。

 

跑得了和尚跑不了庙。Haoran Xue在本拿比的物业还在,BC最高法院较早前,已以涉及非法活动收益和工具为由,取消了本拿比一间房屋的赎回权。该物业已售出,出售所得款项目前由法院保管。

 

根据警方的新闻稿,Haoran Xue已被控以9项与欺诈有关的罪名,包括诈骗超过5,000加元;参与犯罪;盗窃逾5,000加元;藏有与犯罪所得的财物;无合法理由处理他人身份证明文件;身份盗窃;冒充他人以便取得利益;以及多次使用伪造文件。

 


扮快递和警方人员

 

Haoran Xue在诈骗行动中,说自己是税务局人员、银行或警方调查人员,这样的诈骗方式,华人并不陌生。

 

一个在安省滑铁卢大学就读的华裔学生Aaron Yau,去年(20209月,接到一个自称快递公司员工的电话,声称他寄往中国西安的一个走私包裹已遭中国海关扣查。

 


Aaron当时以为对方拨错了号码或是弄错了信息,因为那段时间根本没有往国内寄过东西。过了几天,Aaron Yau又接到了一通电话,对方主动亮明身份,自称西安公安,指他的个人资料已遭盗用及开设银行户口洗黑钱,当局正进行刑事调查。

 

那位自称名为赵建国的警察告诉Aaron,警方可以为他提供保护,只要他遵守保密规定,绝不和其他人谈论这起“刑事案件”。

 

他们还给他看了似乎是正式的加盖公章的文件和警察证。

 


这让一向遵纪守法的Aaron不知所措,开始和对方频繁地沟通,试图一起解决“问题”。

 

在获得Aaron的信任之后,“赵建国”在11月的某天提出让小哥汇出一笔钱,以确认是否有人会对这笔新汇入的钱进行洗钱。

 

Aaron12530加元汇到香港一个银行户口;骗徒又表示要“检查他的信用额”,要求Aaron再付款,他再把另一笔82560万加元款项汇到海外。

 

骗子们拿到钱后还继续和他保持联系,声称仍在调查洗钱案。直到12月中旬,骗子人间蒸发……Aaron才意识到自己被骗了,近10万加元也跟着蒸发。Aaron后来回忆说:“对方承诺在调查结束后会立马归还这笔钱,所以我也没深想就去银行汇钱了。”

 


扮使领馆和警方人员

 

Aaron被骗的两年前,另一个华裔在温哥华一家百货商店出售珠宝的Vivien Zheng也被骗了,就在20185月的某一天,她突然接到一个电话。

 


来电者号称是温哥华中国领事馆的工作人员,还直接曝出了她的驾照号码,告诉她,她已经成为国际洗钱案的嫌疑人,要她配合调查。

 

由于她的驾照1个多月前刚刚办好,因此听到对方能一字不差地报出驾照号码,同时还向Zheng发出一张假的拘捕令,上面有她的照片之后,惊慌之馀也就相信了对方的身份。

 

为了进一步取得受害人的信任,骗子还出示了一个写着“北京市检察机关”的假证件。

 


这下Vivien 彻底信了,于2018516日前往皇家银行(RBC),向骗子汇去6万加元;接着又通过三家不同的银行(TDBNO、中国银行)向香港转账了三笔电汇,耗尽了年迈父亲汇给她的一生积蓄34万加元。

 

结果,在四次汇款后,骗子人间蒸发了。

 


谨记辨别、拒绝和上报

 

去年(2020)加拿大反欺诈中心(CAFC)收到了1.7万份与勒索有关的报告,这些受害人中约有6000多人损失了总计1200万加元,比前一年有所增加,2019年的受害人有2300名,损失金钱超过1000万加元。

 

我们不能阻止骗子行骗,我们能做的,就是不让自己成为受害人,CAFC建议民众牢记三R原则:

 

Recognize辨别,当你接到自称是警察、政府官员或快递公司员工的电话,就要提高警惕,这很可能是骗局。

 

Reject拒绝,拒绝对方的要求,或者放慢脚步,花一点时间与你的家人、朋友或信任的人进行交谈后再做决定。

 

Report上报,及时向警察或反欺诈中心报告案件。


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