不嫌丢人?!BC亿万富豪领$250低保!移民十几年疯狂逃税,还被特赦了

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在南非通过出售废金属积累了大量财富后,Peter Cooper于90年代中期与儿子们—— Marshall和Richard,以及他们的家人移民到了加拿大。

 

他们在BC省维多利亚定居,购买豪宅,拿到枫叶卡成为永久居民,有资格享受加拿大的医疗保健和其他社会服务。

 

但这也意味着,他们必须要为其2500万元的投资收入纳税。

 

然而,2001年12月,Cooper家族购买了毕马威(KPMG)的一个税务计划,该税务计划的目标群体是高收入的加拿大人,并承诺他们的海外投资将会免税。

 

毕马威大家都不陌生,鼎鼎有名的四大会计事务所之一,总部位于荷兰阿姆斯特丹。毕马威提供三类主营服务,分别是:审计、税务规划和咨询。而它的客户不但有各国的富豪、大公司,还包括了加拿大政府。

 

上个世纪90年代末,毕马威会计事务所开发了“马恩岛计划”,这是一种面向富人的投资理财产品,起点金额为五百万加元。投资者在英国属地马恩岛(Isle of Man)用别人的名义开空壳公司,在毕马威的安排下,客户在海外投资的利息收入将累积免税,资金也将作为免税礼物转赠给家庭成员或其他合格人。

 

作为回报,毕马威公司将会从所减免的税收中提成15%。公司内成功的销售人员和会计师则会被称为产品“冠军”。加拿大人税务平等(Canadians for Tax Fairness)的执行总裁Dennis Howlett称:“毕马威的员工从这个项目里获得了激励性的奖励,高达几百万。”

 

尽管联邦政府声称要对那些利用毕马威“马恩岛计划”逃税的高净值纳税人进行打击,但这个由会计巨头毕马威精心设计的策略,已经让其客户在加拿大逃掉了数千万元的税金。其方法是让富豪将资产“捐”给某个匿名的离岸空壳公司,再以免税的公司间礼物赠予的方式拿回这笔“投资”的收入。

 

在毕马威的帮助下,这家人不仅几乎没有交税,而且还享受了联邦和省政府的税收优惠。

 

加拿大税务局的资料显示,在2002年至2010年之间,Cooper一家从海外公司的投资里获得了600万的收入,但是却几乎没有缴纳任何的税。对此,毕马威公司的律师声称,Cooper一家获取所有收入都是免税的“赠礼”。

 

加拿大税务局指控毕马威事务所的税务计划实质上是一种税务诈骗。Cooper一家以及毕马威公司都很清楚海外账户里的2500万都是属于Cooper一家的,但却将试图对其进行伪装。

 

在媒体采访中,Marshall Cooper声称自己在90年代中期从南非移民到加拿大时,完全不清楚加拿大的税法。那时,他就找到了加拿大最好的会计事务所之一去寻求帮助。

 

Marshall说:“我是被无辜拖进整件事件当中的。如果早知道这是违法的,我最开始就不会做。”

 

CBC获得的文件显示,即使在被CRA发现使用毕马威的离岸避税计划后,Peter Cooper 和他的儿子们仍在继续使用该计划。

 

据悉,该计划涉及至少25名富有的加拿大人。  

 

加拿大税务公平组织前负责人Dennis Howlett表示,Cooper家族“只是冰山一角”。

 

CBC报道了可疑资金转移后,下议院财务委员会上个月重启了对“马恩岛计划”的调查。

 

2016 年对毕马威马恩岛公司的听证会期间,财务委员会的自由党主席突然阻止了证词——在国会议员能够知道政府可能损失了多少收入或背后所有毕马威客户的姓名之前空壳公司。

 

2001年,Cooper还从联邦政府领到了低收入者取暖补助250元。文件指出,从1999年到 2010年,他和他的妻子每年收到GST退税——这是对低收入或中等收入的个人和家庭的税收抵免。

 

法庭记录显示,他的儿子们也从政府税收抵免中受益。Richard Cooper于2009年申请了 9000元的房屋装修税收抵免,而Marshall Cooper在2002年至2011年期间缴纳的所得税总额为3049元,同时获得了5420元的税收抵免。

 

2012年,除了必须偿还税款和利息外,Cooper夫妇被处以近400万元的罚款。CRA表示,毕马威的计划是一个“骗局”,“欺骗是计划的一部分”,即不在加拿大申报收入,将这笔钱贴上免税礼物的标签。

 

但是,提交给联邦法院的文件显示,尽管CRA 2010年发现了毕马威的离岸计划,但 Cooper家族还继续使用了该计划几年。

 

法庭文件显示,Cooper家族最终在2015年底放弃毕马威的计划,但2011年至2014年间来自马恩岛的数十万元的收入依旧没有报税。

 

长期以来,加拿大税务局为了减少麻烦实行了自愿披露特赦计划,税务诈骗者只要自首并全额补交税款,就可换取免除当局起诉、罚款和部分利息。

 

法庭文件显示,Cooper夫妇想要加入特赦计划,但CRA拒绝了这一申请。

 

但最终,CRA于2019年同意与Cooper家族进行秘密庭外和解,至于和解的条件则没有披露、

 

在给CBC的电子邮件回复中,毕马威表示,他们的税务计划“完全符合所有适用的税法”,并在实施之前由加拿大的一家律师事务所和马恩岛的另一家律师事务所审查。

 

毕马威还表示,CRA在庭外和解了“绝大多数”税务案件。

 

听听这一系列的说辞,满满的自信,自信自己就是能利用法律的漏洞偷税漏税并全身而退,CRA实在是咬得紧了,就补一部分税金安抚一下。

 

CBC发现还有另外两家公司于2009年在马恩岛成立,Semanque和 Carluc,它们与 Cooper家族的空壳公司具有相似的属性,包括公司章程和一名公司董事。毕马威没有具体针对这两家公司说明它们的用途。

 

除了Coopers的空壳公司,在CRA于2010年发现该计划后,还有几家毕马威马恩岛空壳公司仍然活跃多年。一家名为 Parrhesia 的公司于今年早些时候才正式解散。

 

尽管CBC已经挖出来毕马威帮助建立的二十多家空壳公司和它们背后的九名真正持有人,但大多数参与逃税的加拿大亿万富翁仍然未知。


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